Din KYC-løsning
Pappers tilbyder en komplet og tilpasselig dataløsning, der hjælper virksomheder med at opfylde deres forpligtelser til bekæmpelse af hvidvask (AML), herunder kravene i hvidvaskloven.
Vores data omfatter bl.a.
- Reelle ejere
- Politisk eksponerede personer (PEP)
- Internationale sanktioner og indefrysning af aktiver
- Registreringsbeviser for virksomheder
Vigtigste funktioner
AML-compliance
Hold dig ajour med de nyeste regler om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering takket være Pappers' ekspertise og datavalidering i realtid
Afsløring af svindel
Valider dine virksomhedsdata mod officielle åbne datakilder for sanktioner og PEP
Styring af kunderisiko
Brug tilpasselig overvågning til effektivt at forudse og begrænse risici
Overvågning i realtid
Opdater og standardiser løbende data om tredjeparter for at sikre overholdelse af reglerne
Due diligence af omdømme og integritet
Identificér retstvister, skjulte forpligtelser samt risici for korruption og skade på omdømmet
Indgående kendskab til dine kunder
Få adgang til data i realtid, herunder ejerstrukturer, finansiel sundhed, juridisk status og geografisk tilstedeværelse
Vores KYC-API
Integrer Pappers' robuste KYC-API for en gnidningsfri compliance. Få ekspertvejledning i implementeringen af API'et, og sikr overensstemmelse med branchestandarderne.
